ใช้ควายฟอกเงิน ทลายแก๊งบัญชีม้า

 ใช้ควายฟอกเงิน ทลายแก๊งบัญชีม้า ดีอี-บช.ก.ลุยล้าง 31 จุด ทำคล้ายกับแชร์ลูกโซ่

รมว.ดีอี ร่วม ผบช.ก.และ ปปง.แถลงผลปฏิบัติการ “สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิงก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว” ลุยค้น 31 จุดทั่วประเทศ จับผู้ต้องหาได้ 44 ราย ยึดทรัพย์ที่มาจากการกระทำผิดเกือบ 2 พันรายการ รวมมูลค่ากว่า 69 ล้านบาท เผยผู้ต้องหารายสำคัญเป็นทอมดี้ “เสี่ยเฟรม-ซ้อนิ่ม ร้อยเอ็ด” ตัวการสำคัญจัดหาบัญชีม้าให้เว็บพนัน หลังทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเปิดฟาร์มควายขายน้ำเชื้อบังหน้าเลี่ยงการตรวจสอบ ขณะเดียวกันตำรวจ ปอท. ขยายผลล้างบางเครือข่ายเว็บพนัน UFA รวบหนุ่ม Master Agent ค้นบ้านหนองคายเจอเงินสดซุกกว่า 16 ล้านบาท

กระทรวงดีอีร่วมสอบสวนกลาง slot ดับฝันวัยรุ่นสร้างตัวจากเว็บพนันออนไลน์ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 มี.ค. ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. และนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการ “สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิงก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว” จับกุมผู้ต้องหา 44 ราย เป็นตัวการ 20 ราย และบัญชีม้า 24 ราย ยึดของกลาง 1,913 รายการ อาทิ โฉนดที่ดิน ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง กระเป๋าแบรนด์เนม รถยนต์รถบรรทุก ปืน โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด ควายสวยงาม และวัวพันธุ์บารห์มัน 22 ตัว รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 69 ล้านบาท

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ผ่านมาตรวจสอบเว็บที่ผิดกฎหมาย ทั้งพนันออนไลน์ ลามกอนาจาร และมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก มอบหมายให้ ผบช.ก. สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดจนพบกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานร่ำรวยผิดปกติในระยะไม่เกิน 1-2 ปี ตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดจริง ขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับ 63 หมายจับ ตรวจค้น 31 เป้าหมายทั่วประเทศ จับผู้ต้องหาและยึดของกลางได้ดังกล่าว ที่ผ่านมากระทรวง DE ปิดเว็บพนันออนไลน์ที่ได้รับการร้องเรียนและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไปเกือบ 4 หมื่นเว็บแล้ว แต่ยังไม่หมดเจ้าหน้าที่ไล่ปิดอยู่ตลอดเวลา

ด้าน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.กล่าวต่อว่า หลังได้รับข้อมูล ตำรวจสอบสวนกลางใช้เวลาเกือบ 3 เดือนสืบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริง พบเว็บพนัน 525 เว็บพนันที่แตกออกมาจาก 30 เว็บหลัก มีผู้ต้องหาอยู่ 10 กลุ่ม กระจายอยู่ในหลาย จังหวัด สั่งให้ตำรวจใน บช.ก.เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม แบ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ 5 คน, กลุ่มเปิดบัญชีม้า 24 คน, กลุ่มคนกด-ถอนเงินหน้าตู้เอทีเอ็ม 8 คน, กลุ่มพนักงา0นทำเว็บพนัน 7 คน เบื้องต้นผู้ต้องหาที่ถูกจับรับว่าได้กระทำความผิดจริง แบ่งหน้าที่ทำ เป็นขบวนการ ตั้งแต่จัดหาบัญชีม้า, เปิดบัญชีม้า, กลุ่มคนทำเว็บพนัน แอดมิน, คนทำกราฟิก, คนทำบัญชี และกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ แต่และกลุ่มได้รับผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินแตกต่างกัน

ผบช.ก.กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มนายหน้าจัดหาบัญชีม้าพร้อมใช้ ต้องมีพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน, สมุดบัญชี, บัตรเอทีเอ็ม, ซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมใช้ ได้ค่าจ้างจากเจ้าของเว็บหรือผู้จ้าง 6,500-15,000 บาท โดยจะเอาเงินให้ผู้เปิดบัญชีเป็นค่าตอบแทนตั้งแต่ 1,500-3,000 บาท ทั้งนี้บัญชีม้าบางรายยังได้รายเดือน เดือนละ 500 บาท ต่อบัญชี หากเป็นบัญชีคนไทยจะได้รับแทนที่ต่ำกว่าบัญชีคนต่างด้าว นอกจากนี้ยังมีลักษณะเช่าบัญชีม้ารายเดือน เดือนละ 5,000 บาท หากบัญชีม้าที่กลุ่มนายหน้าจัดหามาเกิดปิดบัญชี หรือไม่ส่งมอบเงินให้ตามที่ตกลง จะมีกลุ่มบุคคลเข้าไปติดตามทำร้ายร่างกาย บางครั้งถึงขั้นบาดเจ็บด้วย

พล.ต.ท.จิรภพกล่าวต่อว่า กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ถอนเงินหน้าตู้เอทีเอ็ม ได้ค่ากดเงินครั้งละ 1,000- 50,000 บาทต่อครั้ง หากถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าแล้วแต่ยอดรวมที่กดเงิน กลุ่มที่ 3 กลุ่มพนักงาน แอดมิน, คนทำบัญชี, ฝ่ายโฆษณา, คนทำระบบ ได้ค่าตอบแทนรายเดือน รวมกับโบนัสเป็นแรงจูงใจจากเจ้าของเว็บพนันแล้วแต่จะตกลง กลุ่มที่ 4 เป็นผู้รับผลประโยชน์จะนำเงินที่ได้จากเว็บพนัน นำไปซื้อทรัพย์สินและเอาไปฟอกในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ในกรณีนี้ได้ตรวจยึดฟาร์มกระบือสวยงามระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ดีกรีแชมป์ประกวดกระบือราคาตัวละหลายล้านบาท พบเปิดทำมาแล้วหลายปีด้วย

สำหรับผู้ต้องหารายสำคัญที่จับกุมได้ คือ น.ส.อารัญ หรือเสี่ยเฟรม มงคลเมือง อายุ 33 ปี และ น.ส.สุนันทา หรือซ้อนิ่ม คำมาดี อายุ 27 ปี อดีตรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเอกชนใน จ.ร้อยเอ็ด แฟน น.ส.อารัญ ทั้งคู่เป็นเจ้าของฟาร์มศิริมาบ้านควายงาม ใน จ.ร้อยเอ็ด ถือเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของขบวนการรับจัดหาบัญชีม้าให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ เริ่มมีทรัพย์สินเงินทองที่ได้จากการกระทำผิดเพิ่มมากขึ้น เริ่มหาวิธีฟอกเงิน ผันตัวมาเปิดฟาร์มควายสวยงามชื่อดัง ลงทุนซื้อพ่อพันธุ์ราคาแพง เพื่อขายน้ำเชื้อให้ผู้ที่สนใจให้ดูเหมือนว่ามีรายได้มาจากธุรกิจดังกล่าวเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบประวัติการเสียภาษีรายได้ย้อนหลังพบว่า ทั้งสองไม่เคยยื่นเสียภาษีรายได้ หรือชี้แจงเงินที่มาของรายได้ สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตรวจยึดขณะเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาทั้งสองราย เป็นสมุดบัญชีธนาคาร หรือบัญชีม้า รวมกว่า 500 บัญชี ตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมุดบัญชีธนาคารแต่ละเล่ม เฉพาะในห้วงเวลา 3-4 เดือน มีเงินหมุนเวียนเข้าออกทุกบัญชีรวมกันเกือบถึง 1 หมื่นล้านบาท โดยเปิดรับจัดหาบัญชีม้ามาเกือบ 2 ปี จากแนวทางสืบสวนยังพบว่าแผนประทุษกรรมของขบวนการจัดหาบัญชีม้าของผู้ต้องหากลุ่มนี้ยังมีลักษณะหรือรูปแบบคล้ายกับการขายตรง มีแม่ข่ายและลูกข่ายจัดหารวบรวมบัญชีม้า ทั้งนี้ จากการสอบปากคำเสี่ยเฟรม และซ้อนิ่ม เบื้องต้นให้การภาคเสธ รับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาบัญชีม้าจริง แต่ยืนกรานปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์

วันเดียวกัน พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดหนองคาย เข้าตรวจค้นบ้านนายดำรงศักดิ์ ไชยชัชวาล อายุ 42 ปี ใน ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย ขยายผลหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเว็บพนันออนไลน์ ยึดเงินสด 16,355,660 บาท โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แท็บเล็ต 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่ม และบัตรกดเงินสด 4 ใบ หลังจากก่อนหน้านี้ กก.3 บก.ปอท.จับกุมเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆที่มี Content แฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UFA อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญตัวนายดำรงศักดิ์มาสอบปากคำ เบื้องต้นยอมรับว่าเป็น Agent ของ UFA จริง ทำมานานกว่า 5 ปี มีรายได้จากค่าคอมมิชชันประมาณ 5 แสนบาทต่อเดือน ตรวจสอบเส้นทางการเงินยังพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 10 ล้านบาทต่อสัปดาห์ แจ้งข้อหาจัดให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่ง กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขยายผลเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป