ตำรวจไซเบอร์อายัดทรัพย์ 250 ล้านบาท

 ตำรวจไซเบอร์อายัดทรัพย์ 250 ล้านบาท อาชญากรข้ามโลก แก๊งไฮบริดสแกม หลอก-เงินดิจิทัล

ตำรวจไซเบอร์สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ “The Purge” กวาดล้างอาชญากรข้ามโลก รวบตัวการแก๊งไฮบริด สแกม (Hybrid Scam) ตุ๋นเงินดิจิทัล ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 250 ล้านบาท ขณะที่โฆษก ปปง.แจงผู้เสียหายเข้าแจ้งทรัพย์สินที่ถูกหลอกภายใน 90 วัน หากเกินจำนวนจะเฉลี่ยตามสัดส่วนของความเสียหาย

ตำรวจ SLOT ทลายแก๊งไฮบริดสแกม ยึดทรัพย์กว่า 250 ล้านบาท เปิดเผยเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 เม.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา ผบก.สอท.4 นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวิทยา เนติธรรม ผอ.กองกฎหมาย หัวหน้าโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “The Purge”กวาดล้างอาชญากรข้ามโลก จับกุมชาวต่างชาติตัวการแก๊งไฮบริด สแกม (Hybrid Scam) ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 250 ล้าน เพื่อเตรียมเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหาย

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องคดีที่การกระทำความผิดเชื่อมโยงกันของคดีอาญาในพื้นที่ สน.ศาลาแดง ที่ 452/2565 คดีอาญา สน.ดินแดง ที่ 462/2564 และคดีอาญาของ สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี ที่ 727/2564 กรณีมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนในลักษณะ Hybrid Scam คนร้ายใช้วิธีการชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มปลอม จากนั้นให้ผู้เสียหายซื้อเงินสกุล USDT และโอนไปตามเลขกระเป๋าเงินดิจิทัลตามที่คนร้ายระบุ ก่อนที่จะถูกโอนเข้าบัญชีของแพลตฟอร์มเทรดเงินดิจิทัล ต่อมาตำรวจไซเบอร์สืบสวนรู้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่คนร้ายตัวจริงที่ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลชื่อนายซูเซียน ชาวจีนกับพวก และยังพบเส้นทาง การเงินเชื่อมโยงนอมินีรูปแบบนิติบุคคลสัญชาติไทย เชื่อว่าจดทะเบียนเพื่ออำพรางการทำธุรกรรม การเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ จนนำมาสู่ปฏิบัติการ “Trust No One” EP.1-5 ตรวจค้นกว่า 72 จุดทั่วประเทศ

พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวอีกว่า ตำรวจขยายผลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนคดีอาญา สน.ดินแดง ที่ 462/2564 พบว่าคนร้ายใช้วิธีการก่อเหตุโดยอาศัยวิธีการสุ่มติดต่อหาประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียชักชวนคุยให้เกิดความเชื่อว่าคนร้ายสอนการลงทุนเทรดคริปโตเคอเรนซีเพื่อได้ผลกำไรจริง ผู้เสียหายในเคสนี้ถูกชักชวนให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลต่างๆ (บัญชีม้า) ที่คนร้ายอ้างว่าเป็นบัญชีตัวแทนรับแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลดิจิทัล เพื่อโอนเข้าแอปเทรดเหรียญดิจิทัล (แอปปลอม) พบว่าปลายทางของเงินนั้นถูกนำไปผ่านกระบวนการฟอกเงินด้วยระบบการเงินใต้ดิน 1 ในผู้ร่วมขบวนการเป็นกลุ่มชาวจีน และชาวจีนสิงคโปร์เป็นผู้จ้างวานเพื่อจดทะเบียนบริษัทนอมินี และนำข้อมูลบริษัทไปเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อนำมาใช้รับเงินจากการกระทำความผิด แล้วนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาเปลี่ยนสภาพไปเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วโอนต่อไปหลายลำดับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและสร้างความยุ่งยากในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่พบหลักฐานทางการเงินที่ไม่สัมพันธ์กับฐานะของเจ้าของบัญชี และมีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง การพนันออนไลน์ หรือยาเสพติดก็ตาม รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาไว้แล้วจำนวน 26 คน และขอหมายค้นเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญจำนวน 4 จุด นำมาสู่ปฏิบัติการ The Purge ปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรข้ามโลก จับผู้ต้องหารายสำคัญ 4 คน ชื่อนายตงเจี้ยน สัญชาติจีน อายุ 45 ปี ผู้รับผลประโยชน์ จับกุมที่บ้านพักในพื้นที่ หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

นายเว่ย คิง เคก สัญชาติสิงคโปร์ อายุ 41 ปี ผู้ทำหน้าที่จ้างวานเปิดบัญชีนิติบุคคล บริหารจัดการทรัพย์สิน จับกุมที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวศิษฎ์ ชลอำนวย อายุ 31 ปี ผู้ทำหน้าที่ฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จับกุมบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. และ น.ส.สิรภัทร ทรวง ทองหลาง อายุ 25 ปี เป็นเจ้าของบัญชี จับกุมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด จ.ตาก แจ้งข้อหาในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนอันเป็นปกติธุระโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันเป็นซ่องโจร ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อายัดบัญชีเงินฝาก รวมถึงตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินและบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ต้องหาและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในคดี ดังนี้อายัดบัญชีเงินฝากยอดเงินจำนวนประมาณ 40 ล้านบาท อายัดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท อายัดเงินสดจำนวน 80 ล้านบาท ยึดรถยนต์หรูราคา 2.5 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 252.5 ล้านบาท ต่อมาสำนักงาน ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวที่ ย.92/2567 ลงวันที่ 17 เม.ย.67 อีกทั้งยึดเงินสดจำนวน 80 ล้านบาท จากนายสุรัตน์ นามบุญ อายุ 42 ปี และนายกันต์นภนต์ คำแดง อายุ 40 ปี ชาว อ.แม่สอด จ.ตาก ที่รับจ้างขนเงินเตรียมลำเลียงข้ามไปฝั่งเมียนมาด้าน อ.แม่สอด หากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด จะถูกนำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกต่อไป

“เครือข่ายดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเว็บพนันออนไลน์ มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 30,000 ล้านบาทต่อปี ตำรวจจะสืบสวนขยายผลต่อไป การปฏิบัติการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงมาจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ สามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและนำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคธนาคารไทยเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการได้รับความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Homeland Security Investigation (HSI) ตลอดจนความร่วมมือจากแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล BINANCE” พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าว

นายวิทยา เนติธรรม ผอ.กองกฎหมาย กล่าวว่า ขั้นตอนการเฉลี่ยทรัพย์คืนจะให้โอกาสเจ้าของทรัพย์เข้ามาชี้แจงที่มาของทรัพย์ภายใน 90 วัน หากชี้แจงที่มาของเงินได้ จะต้องคืนเจ้าของทรัพย์ แต่หากทรัพย์มาจากการกระทำความผิดจะนำไปคืนให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกจากขบวนการนี้ ผู้เสียหายที่ประสงค์ขอทรัพย์คืนจะต้องทำหนังสือพร้อมหลักฐานมายังสำนักงาน ปปง. จะมีการพิจารณาตรวจสอบอีก 90 วัน ก่อนจะยื่นเรื่องไปยังศาลแพ่งเพื่อตัดสินพิจารณารายชื่อ หากทรัพย์ได้มากกว่าจำนวนผู้เสียหายสามารถคืนได้ทั้งหมด แต่หากยึดมาได้น้อยกว่าจะเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย